Para clientes
Arcalyze
Una plataforma de verificación que revisa proveedores y clientes en las listas de sanciones del gobierno de EE. UU. y deja registro de cada consulta.
- Sector
- Cumplimiento normativo
- Año
- 2026
- Alcance
- Producto, diseño, desarrollo, operaciones
- Idiomas
- Inglés
El encargo
Bufetes de abogados y equipos de cumplimiento revisaban nombres en listas gubernamentales a mano, sin un proceso fijo ni un registro de auditoría. Arcalyze necesitaba reemplazar eso con verificaciones inmediatas y un registro capaz de respaldar una auditoría.
Lo que construimos
- 01
Búsqueda en vivo en la Consolidated Screening List de EE. UU., con nivel de coincidencia, los campos que coinciden y un enlace a la fuente oficial.
- 02
Un registro de auditoría que no se puede modificar: cada verificación se guarda con quién la hizo, cuándo, la consulta y una copia de los resultados, y el registro se puede buscar y filtrar.
- 03
Verificación masiva a partir de un archivo CSV, procesada en segundo plano, con un aviso por correo al terminar.
- 04
Una sincronización diaria que mantiene la lista al día, además de cuentas de equipo, facturación autogestionada y límites por plan.
Construido con
- Next.js
- TypeScript
- Postgres
- Drizzle
- Clerk
- Inngest
- Stripe
En el teléfono
Una coincidencia ampliada: alias, datos de identidad, documentos y direcciones de la lista oficial.